פרשת החשבוניות?

גיא בן זקן, ראש מדור חקירות מכס ומע''מ י''ם, שוחח עם ענת דוידוב ב-103fm על פרשת הפצת החשבוניות הפיקטיביות ע''י יניב מועלם. 

בן זקן אמר בפתח הדברים כי "מדובר במקרה קיצוני וחסר תקדים של נרשיםן שהורשע בשני כתבי אישום שטענו כנגדו בגין עבירות כלכליות של הפצה וניכוי חשבוניות מס פיקטיביות, עבירות מרמה ועבירות איסור הלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים".

"מדובר במקרה חמור ברמה בה התביעה עתרה לענישה ברף של 10 שנות מאסר וחילוט הרכוש שנתפס", ציין. "כיום אנחנו יודעים לומר שקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות נחשב כעבירת מקור בחוק איסור הלבנת הון, משכך זה הופך לעבירה חמורה על החוק".

"הוחלט שהוא יעבור למעצר מאחורי סוגר ובריח ובאותו יום הוא כבר נמלט מהארץ"

"אחרי כתב האישום הראשון הוא המשיך לבצע חמורות באופן חמור יותר, אז נפתח נגדו תיק חקירה נוסף והוא נעצר עד תום ההליכים. במהלך המעצר הוא שהה במעצר בית תחת איזוק אלקטרוני, ובמסגרת המעצר הזה הוא לא הפסיק להפר את תנאי השחרור שלו". לדבריו, "הדבר הובא מול בית המשפט המחוזי, אז הוחלט שהוא יעבור למעצר מאחורי סוגר ובריח ובאותו יום הוא כבר נמלט מהארץ".

"זו הייתה פרשייה שבמסגרתה נעצרו מס' חשודים שכנגד חלקם הוגשו כתבי אישום. לאחר הימלטותו, יחידות המודיעין שלנו הצליחו להתחקות אחר המיקום שלו בפנמה ומאז החל מסע חובק עולם להשיב אותו לארץ", הדגיש בן זקן. "כל הסיפור להחזירו לארץ לקח שנתיים, כאשר ההתנהלות הזו הייתה ע"י המחלקה המשפטית שלנו שנעזרה במחלקה הבין־לאומית בפרקליטות המדינה וברשויות האינטרפול בארץ ובחו"ל".

על מעצרו של החשוד בפרשה: "נכון להיום החשוד הובא בידי אינטרפול ישראל לארץ ושם קיבלנו אותו לידינו והוא נכלא. יש בקשה לעצור אותו עד תום ההליכים ולהמשיך את ההליכים כנגדו טרם בריחתו".

"מה שחשוב במקרה הזה להבהיר שיש לו משמעות כבירה על ההרתעה בקרב עברייני המס הכבדים, שידעו שידו הארוכה של החוק תגיע לכול מקום בעולם", אמר לסיום.